Đây là buổi báo cáo được tổ chức nhằm giúp cho học viên nâng cao kiến thức thực tiễn từ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tội phạm kinh tế, tội phạm tham nhũng trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng hiện nay.

Năm 2017 dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước, các ngành, các cấp và Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Thường vụ Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đồng ý kế hoạch kết thúc, điều tra, truy tố, xét xử 12 vụ đại án tham những trong đó có 8 vụ xảy ra tại lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Kết quả khảo sát, thống kê cho thấy, đối tượng phạm tội trong cả 8 vụ đại án tham nhũng xảy ra trong lĩnh vực ngân hàng đều là những chủ thể đặc biệt, có chức vụ quyền hạn, có quan hệ rộng và có điều kiện kinh tế, trong số đó có những đối tượng là cán bộ cao cấp trong các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước. Quá trình thực hiện cũng như che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng sử dụng các nghiệp vụ chuyên ngành về kinh tế, tài chính, ngân hàng kế toán rất tinh vi, xảo quyệt; hậu quả gây ra cho xã hội là rất lớn. Từ đó, gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước, cho các tổ chức, cá nhân; gây lũng đoạn thị trường tài chính; gây ảnh hưởng tới môi trường kinh doanh và đặc biệt gây mất ổn định chính trị, làm suy giảm niềm tin của quần chúng nhân dân vào cơ quan quản lý nhà nước.

Tại buổi báo cáo thực tế, Đại tá Lê Hồng Nam, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế đã cung cấp rất nhiều thông tin quan trọng đúc rút từ hoạt động thực tiễn mà báo cáo viên đã trực tiếp tham gia vào quá trình điều tra vụ án: “Hà Văn Thắm cùng đồng bọn phạm tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương Oceanbank”. Những nội dung do Đại tá Lê Hồng Nam chia sẻ có giá trị rất lớn giúp cán bộ, giảng viên và học viên chuyên ngành Cảnh sát kinh tế nâng cao nhận thức về phương thức, thủ đoạn, diễn biến cũng như những khó khăn trong quá trình tiến hành các biện pháp phát hiện, điều tra tội phạm kinh tế trong lĩnh vực tài chính ngân hàng để nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và học tập tại học viện CSND.

Cũng tại buổi báo cáo thực tế, rất nhiều câu hỏi đã được các cán bộ, giảng viên và học viên chuyên ngành Cảnh sát kinh tế đặt ra cho đồng chí báo cáo viên nhằm giải quyết những vấn đề vướng mắc về mặt lý luận có liên quan đến công tác điều tra tội phạm kinh tế trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. 

Phát biểu tại buổi báo cáo thực tế, Thượng tá, TS. Nguyễn Hải Hưng, Trưởng khoa Cảnh sát kinh tế đã gửi lời cảm ơn tới Đại tá Lê Hồng Nam. Đồng thời, bày tỏ mong muốn sẽ nhận được sự giúp đỡ của đồng chí Phó Cục trưởng để tổ chức được nhiều hơn những buổi báo cáo thực tế hữu ích, phục vụ cho công tác chuyên môn của thầy và trò chuyên ngành Cảnh sát kinh tế nói riêng và của Học viện CSND nói chung.

Khoa CSKT